Таїландські транзакції з USDT на тлі прапорів, скорочення готівкових виведень на 35% у рамках зачистки тіньової економіки

Банк Таїланду впроваджує нові перевірки комплаєнсу щодо транзакцій зі стейблкоїнами та покупок золотого зливка, щоб протидіяти тіньовій економіці країни. Голова Вітай Ратанакорн заявив, що банк створив систему для позначення транзакцій із USDT та перевірки великих зняттів готівки: заходи передбачають, що клієнти, які знімають понад $150 000, мають пояснити свої потреби в готівці починаючи з квітня. Ініціатива має на меті стримати незаконну діяльність через фінансову систему та закрити лазівки, які використовують для обходу заходів комплаєнсу. Вважається, що тіньова економіка Таїланду становить значну частину ВВП країни, що спонукає владу застосовувати кілька паралельних стратегій для врегулювання нерегулярних потоків грошей через уже створені фінансові канали.

SEC Встановлює систему позначення транзакцій USDT

Через національну Комісію з цінних паперів та бірж (SEC) Банк Таїланду створив систему для позначення транзакцій із USDT — доларового стейблкоїна з прив’язкою. Банк спочатку виявив, що деякі великі транзакції з аномально великими обсягами могли обходити звичні канали, щоб уникнути заходів комплаєнсу. Рамки моніторингу зосереджені на операціях зі стейблкоїнами з високими обсягами, які демонструють нерегулярні патерни, несумісні зі стандартною фінансовою активністю.

Банк Таїланду скорочує великі зняття готівки на 35%

Банк пильно стежить за великими внесками готівки з квітня, змушуючи клієнтів, які знімають понад $150 000, пояснювати, навіщо їм потрібні гроші, замість використання електронних коштів. Ратанакорн пояснив, що ці заходи зменшили такі зняття на 35%. У майбутньому вимагатимуть заяви про джерело коштів для внесків такої ж величини. Обмеження на зняття готівки мають на меті підсилити національну електронну економіку, заохочуючи цифрові платіжні методи замість транзакцій із фізичною валютою.

Обсяги зняття золота падають з 4 000 кг до 700 кг щомісяця

Золотий зливок є ціллю цієї ініціативи: діють подібні заходи, що прагнуть закрити лазівки, зокрема вилучення незвично великих обсягів золота, позначених як аномальні національним офісом із протидії відмиванню грошей. Ці заходи зменшили обсяги зняття золота з 4 000 кг до 700 кг на місяць, полегшивши зміцнення вартості тайського бата. Влада визначила аномальні патерни купівлі золотого зливка як потенційні канали для переміщення коштів поза межами регульованої фінансової системи.

Мінфін створює бюро даних у листопаді

Ці заходи слідують за створенням у листопаді бюро даних для розслідування нерегулярних грошових потоків. Міністр фінансів Екніті Нітітанпрапаc, який очолює відомство, зазначив, що криптоплатформи та обмінники валют є шлюзами для незаконних потоків, які потрапляють у країну. Ратанакорн підкреслив, що «заходи, які ми впроваджуємо, — не короткострокові виправлення; вони вимагають безперервного застосування кількох паралельних стратегій».

FAQ

Які заходи Банк Таїланду запровадив проти транзакцій USDT?

Банк Таїланду створив систему через Комісію з цінних паперів та бірж, щоб позначати транзакції USDT з аномально великими обсягами, які можуть обходити регулярні канали та ухилятися від заходів комплаєнсу.

На скільки Таїланд скоротив великі зняття готівки?

Таїланд скоротив великі зняття готівки на 35% після впровадження заходів у квітні, які вимагали від клієнтів, що знімають понад $150 000, пояснювати, навіщо їм потрібна готівка замість використання електронних коштів.

Що сталося з обсягами зняття золота в Таїланді?

Обсяги зняття золота знизилися з 4 000 кг до 700 кг на місяць після того, як влада позначила незвично великі закупівлі золотого зливка як аномальні через національний офіс із протидії відмиванню грошей.