CoinEx vào thứ Năm đã bác bỏ cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles này cố tình làm trung gian cho hàng tỷ đô la tiền của Iran bị trừng phạt. TRM Labs đã phát hiện ra hơn 3,84 tỷ USD dòng tiền điện tử giữa CoinEx và hơn 60 nền tảng Iran bị trừng phạt trong suốt bảy năm, theo một báo cáo được công bố bởi The Wall Street Journal. Sàn giao dịch bác bỏ các cáo buộc, cho rằng họ hoạt động như một nền tảng toàn cầu trung lập phục vụ người dùng thông thường trên toàn thế giới mà không có liên kết chính thức với các thực thể Iran. Sự đối đầu này diễn ra trong bối cảnh các hành động thực thi của Hoa Kỳ được tăng cường, đánh dấu bằng các lệnh trừng phạt đối với Nobitex, được mô tả là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Iran, vào đầu tháng này và một vụ tịch thu Bitcoin trị giá 1 tỷ USD từ các thực thể liên quan đến Iran do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent công bố vài ngày trước khi có lệnh trừng phạt Nobitex.
TRM Labs cáo buộc 3,84 tỷ USD dòng tiền giữa CoinEx và các nền tảng Iran
TRM Labs đã đăng một bài blog vạch ra mối liên hệ giữa CoinEx và hơn 60 nền tảng Iran, bao gồm cả Nobitex, nền tảng đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vào đầu tháng này vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho tài trợ khủng bố, trốn tránh trừng phạt và thanh toán ransomware. Theo TRM, CoinEx đã có mối quan hệ chặt chẽ với Nobitex trong nhiều năm, tiếp xúc on-chain với các thực thể quân sự Iran đồng thời đóng vai trò là 'đối tác bên ngoài lớn nhất' của Nobitex.
Theo dữ liệu của TRM, trong bảy năm qua, hơn 3,84 tỷ USD đã chảy giữa CoinEx và một mining pool thuộc sở hữu của công ty mẹ của sàn giao dịch, ViaBTC. Công ty mô tả CoinEx là 'cứu cánh lớn nhất cho hệ sinh thái tiền điện tử của Iran'. Vì CoinEx có mức độ tiếp xúc giao dịch với hơn 60 thực thể hoạt động tại Iran, TRM lập luận rằng 'sự kết nối này khó có thể là hành vi thị trường độc lập'.
TRM cáo buộc rằng nền tảng của CoinEx đã bị ảnh hưởng bởi một kế hoạch rửa tiền kéo dài một năm kết thúc vào tháng này, trong đó sàn giao dịch đã nhận 67 triệu USD có nguồn gốc từ ngân hàng trung ương Iran thông qua một mạng lưới chuyển tiền trải rộng trên nhiều blockchain.
CoinEx phủ nhận việc biết mình phục vụ các thực thể bị trừng phạt
CoinEx đặt trọng tâm phòng thủ vào tính trung lập, khẳng định rằng họ hoạt động như một sàn giao dịch toàn cầu phục vụ người dùng thông thường trên toàn thế giới, không có liên kết chính thức với chính quyền Iran hoặc các thực thể bị trừng phạt. 'Chúng tôi kiên quyết bác bỏ [s] mọi cách diễn giải nhằm đồng nhất hoạt động của người dùng thông thường với hành vi trốn tránh trừng phạt cấp nhà nước, cũng như mọi suy diễn cho rằng dòng tiền on-chain đồng nghĩa với việc nền tảng biết, ủng hộ hoặc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp', CoinEx cho biết trong một bài đăng trên X.
Trên X, CoinEx cho biết họ đã hành động nhanh chóng sau khi Nobitex bị trừng phạt để tăng cường nhận diện người dùng Iran, triển khai geo-fencing toàn diện, phát hiện các giao dịch đáng ngờ và tăng cường 'hành động chống lại các tài khoản sử dụng nền tảng cho các hoạt động bất hợp pháp'. CoinEx ra mắt gần một thập kỷ trước tại Hồng Kông.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố tịch thu 1 tỷ USD tiền điện tử từ các thực thể liên quan đến Iran
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Hoa Kỳ đã tịch thu số tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD từ các thực thể liên quan đến Iran vài ngày trước khi Nobitex bị trừng phạt cùng với ba sàn giao dịch khác. Ông đưa ra giả định vào thời điểm đó rằng một số cá nhân 'có thể đã không nhận ra rằng ví của họ đã bị thu giữ'.
Các báo cáo gần đây cho thấy chính phủ Iran đã chấp nhận Bitcoin như một hình thức thanh toán cho việc quá cảnh qua eo biển Hormuz, nơi từng có 20% nguồn cung dầu mỏ thế giới đi qua.
Câu hỏi thường gặp
TRM Labs đã cáo buộc điều gì về mối liên hệ của CoinEx với các nền tảng Iran?
TRM Labs cáo buộc rằng CoinEx đã tạo điều kiện cho dòng tiền điện tử trị giá hơn 3,84 tỷ USD đến hơn 60 nền tảng Iran bị trừng phạt trong suốt bảy năm. Công ty mô tả CoinEx là 'đối tác bên ngoài lớn nhất' của Nobitex và 'cứu cánh lớn nhất cho hệ sinh thái tiền điện tử của Iran'. TRM cũng cáo buộc rằng CoinEx đã nhận 67 triệu USD có nguồn gốc từ ngân hàng trung ương Iran thông qua một kế hoạch rửa tiền kéo dài một năm kết thúc vào tháng này.
CoinEx đã phản hồi thế nào với các cáo buộc vào thứ Năm?
CoinEx đã bác bỏ các cáo buộc vào thứ Năm, tuyên bố rằng họ hoạt động như một nền tảng toàn cầu trung lập phục vụ người dùng thông thường trên toàn thế giới mà không có liên kết chính thức với chính quyền Iran hoặc các thực thể bị trừng phạt. Sàn giao dịch cho biết họ 'kiên quyết bác bỏ mọi cách diễn giải nhằm đồng nhất hoạt động của người dùng thông thường với hành vi trốn tránh trừng phạt cấp nhà nước'. CoinEx tuyên bố rằng họ đã hành động nhanh chóng sau khi Nobitex bị trừng phạt để tăng cường nhận diện người dùng Iran, triển khai geo-fencing, phát hiện các giao dịch đáng ngờ và tăng cường hành động chống lại các tài khoản sử dụng nền tảng cho các hoạt động bất hợp pháp.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thực hiện những hành động thực thi nào đối với các thực thể tiền điện tử Iran?
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thông báo rằng Hoa Kỳ đã tịch thu số tiền điện tử trị giá 1 tỷ USD từ các thực thể liên quan đến Iran vài ngày trước khi Nobitex bị trừng phạt. Nobitex đã bị trừng phạt vào đầu tháng này cùng với ba sàn giao dịch khác vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho tài trợ khủng bố, trốn tránh trừng phạt và thanh toán ransomware.
