Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt Huione Group vì rửa tiền qua tiền điện tử

Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Ba đã trừng phạt 9 cá nhân và 26 thực thể liên kết với Prince Group, một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia điều hành các vụ lừa đảo "heo thịt" (pig butchering) tại châu Á. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã hành động chống lại Huione Group, một tập đoàn dịch vụ tài chính có trụ sở tại Campuchia đã hỗ trợ các hoạt động của Prince Group, trong khi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) sửa đổi một quy tắc trước đó để cấm các tổ chức tài chính Mỹ mở hoặc duy trì tài khoản đại lý cho Huione Group. FBI đã tịch thu cơ sở hạ tầng điện toán đám mây được Huione sử dụng để hỗ trợ các vụ lừa đảo nhắm vào người Mỹ. Các lệnh trừng phạt giải quyết rủi ro rửa tiền do việc Huione Group tạo điều kiện cho các hoạt động gian lận dựa trên tiền mã hóa. Chính quyền Trump tuyên bố đang nỗ lực triệt phá các doanh nghiệp tội phạm ở nước ngoài đứng sau các vụ lừa đảo tình cảm.

OFAC trừng phạt 26 thực thể liên kết với Prince Group

OFAC hôm thứ Ba đã chỉ định 9 cá nhân và 26 thực thể liên kết với Prince Group. FinCEN đã sửa đổi một quy tắc trước đó để bao gồm H-Pay Service và bất kỳ thực thể kế thừa nào, ra lệnh cấm các tổ chức tài chính bị điều chỉnh mở hoặc duy trì tài khoản đại lý cho, hoặc thay mặt cho, Huione Group nhằm bảo vệ khỏi rủi ro rửa tiền đối với hệ thống tài chính Mỹ do Huione Group gây ra.

"Chính quyền Trump đang đoàn kết trong nỗ lực triệt phá các doanh nghiệp tội phạm ở nước ngoài này, và Bộ Tài chính sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ của mình để phá vỡ mạng lưới đằng sau hành vi gian lận nghiêm trọng này và bảo vệ người Mỹ," Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết.

FBI tịch thu cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của Huione

FBI đã tịch thu cơ sở hạ tầng được Huione sử dụng để lừa đảo người Mỹ. Bộ Tư pháp đã giành quyền kiểm soát các tài khoản điện toán đám mây lưu trữ và hỗ trợ hệ thống nền tảng của Huione. Chainalysis, một công ty kiểm toán và bảo mật blockchain đã hợp tác trong chiến dịch này, cho biết vụ tịch thu nhắm vào các tài khoản điện toán đám mây thay vì các kênh ngân hàng truyền thống.

Chainalysis báo cáo 70 tỷ USD tiền mã hóa được xử lý

Chainalysis ước tính rằng Huione Guarantee, một thị trường ngang hàng do Huione Group vận hành, đã xử lý hơn 70 tỷ USD tiền mã hóa trong 5 năm qua, cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp cho người dùng và cung cấp một mặt trận rửa tiền cho Prince Group.

"Việc triệt phá Huione cho thấy những gì có thể đạt được khi cơ quan thực thi pháp luật và tình báo blockchain phối hợp cùng nhau. Chainalysis tự hào đã đóng góp vào cuộc điều tra này. Các mạng tội phạm thích nghi, và chúng tôi cũng vậy," công ty tuyên bố.

FAQ

Bộ Tài chính Mỹ đã làm gì vào thứ Ba liên quan đến Huione Group?

Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Ba đã trừng phạt 9 cá nhân và 26 thực thể liên kết với Prince Group. OFAC đã chỉ định các bên này, và FinCEN đã sửa đổi một quy tắc để cấm các tổ chức tài chính Mỹ mở hoặc duy trì tài khoản đại lý cho Huione Group.

Theo Chainalysis, Huione Guarantee đã xử lý bao nhiêu tiền mã hóa?

Chainalysis ước tính rằng Huione Guarantee đã xử lý hơn 70 tỷ USD tiền mã hóa trong 5 năm qua. Thị trường ngang hàng do Huione Group vận hành đã cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp và cung cấp một mặt trận rửa tiền cho Prince Group.

FBI đã tịch thu cơ sở hạ tầng nào từ Huione?

FBI đã tịch thu các tài khoản điện toán đám mây lưu trữ và hỗ trợ hệ thống nền tảng của Huione. Bộ Tư pháp đã giành quyền kiểm soát các tài khoản điện toán đám mây này được Huione sử dụng để hỗ trợ các vụ lừa đảo nhắm vào người Mỹ.