上海法院對五名被告判處兩年半至六年有期徒刑，理由是其經營一個非法外匯網絡，利用加密貨幣將超過 2940 萬美元轉移至境外，上海市靜安區人民檢察院披露。該團伙在三年內透過加密貨幣管道轉移超過 2 億元人民幣，協助國內客戶規避中國外匯管制。中國國家外匯管理局在 2024 年 7 月偵測到與一家公司相關的異常交易後，標記了該行動。
法院對五名被告判處有期徒刑與罰金
五名被告被判處兩年半至六年有期徒刑，並處罰金 30 萬元人民幣（4.415 萬美元）至 150 萬元人民幣（22.078 萬美元）。當局逮捕了九名涉案人員。檢察官表示，該團伙鎖定尋求海外資金用於房產購買、移民或海外教育的富裕客戶。
一名高姓被告在離開公司另起爐灶從事獨立貨幣兌換業務前，經手處理了超過 1.7 億元人民幣（約 2500 萬美元）的非法轉移。定期代理人協助為該跨境業務招募更多客戶。
檢察官指出鏈上證據收集面臨挑戰
上海市靜安區人民檢察院在其發文中指出，在涉及加密資產的跨境案件中，電子證據是定罪的核心，同時也是最容易遺失的。檢察官表示，該團伙利用鏈上轉帳的特性，使資金流向更難追蹤，也更難作為法庭證據收集。
國家外匯管理局報告 2025 年上半年查處 400 多起外匯案件
國家外匯管理局報告，2025 年上半年查處了 400 多起外匯案件，同期處罰了超過 180 起地下錢莊業務。中國已呼籲對 USDT 等穩定幣採取更嚴厲的行動，監管機構稱其實際上成為未經授權的人民幣兌外幣轉換的管道。
中國人民銀行已將虛擬貨幣洗錢與地下錢莊列為其反洗錢重點工作之一。
常見問答
上海法院對被告判刑的原因是什麼？
上海法院對五名被告判處兩年半至六年有期徒刑，因其經營一個非法外匯網絡，利用加密貨幣將超過 2940 萬美元轉移至境外，規避中國外匯管制。
該團伙透過加密貨幣管道轉移了多少資金？
檢察官表示，該團伙在三年內協助國內客戶透過加密貨幣將超過 2 億元人民幣（約 2940 萬美元）轉移至境外。
檢察官在本案中強調了哪些證據方面的挑戰？
上海市靜安區人民檢察院指出，在涉及加密資產的跨境案件中，電子證據是定罪的核心，同時也是最容易遺失的，因為該團伙利用鏈上轉帳特性，使資金流向更難追蹤與收集作為法庭證據。
