美国司法部警告检察官，从6月8日起，币安在加密货币相关调查中的自愿合作将减少，据《信息》报道。司法部备忘录指出，币安将结束礼貌账户冻结，并要求检察官通过正式的互助法律协助条约渠道进行冻结、扣押和某些执法请求，尽管币安否认其与美国执法部门的合作方式发生变化。这一转变引发了关于全球最大加密货币交易所的记录访问和账户控制的疑问，该交易所是全球加密交易和跨境资金流的重要场所，调查人员依赖其识别账户持有人、冻结可疑资金以及应对非法资产流动。
司法部备忘录报告币安合作变化自6月8日起
据《信息》报道，近期的司法部备忘录告知工作人员，币安将从6月8日起减少在加密案件中的自愿合作。报告的变化包括结束礼貌冻结，并要求检察官通过正式的互助法律协助条约渠道进行冻结、扣押和一些其他执法请求。币安否认其合作方式发生变化。
这一转变之所以重要，是因为调查人员常依赖交易所识别账户持有人、冻结可疑资金，并在盗窃或非法资产通过集中平台流动时迅速应对。如果合作减缓，检察官在涉及黑客攻击、制裁规避、勒索软件、欺诈、恐怖融资或洗钱的案件中可能面临更长的时间线。
2023年币安达成43亿美元和解
该备忘录背景是币安与美国当局在2023年的刑事和解。公司在认罪反洗钱、制裁和资金传输违规后，同意支付43亿美元。创始人赵长鹏认罪，未能维持有效的反洗钱程序，随后被判处四个月监禁。
作为其美国和解的一部分，币安接受了独立的合规监控，旨在改善反洗钱控制、制裁合规和执法响应。因此，任何被认为合作减少的情况都可能引起监管机构、立法者和合规监控机构的关注。
正式MLAT渠道可能减缓时间敏感的调查
实际问题在于速度。加密调查具有时间敏感性，因为盗取的资金可以在几分钟内在钱包、链、交易所和混合器之间流动。自愿合作或非正式的账户冻结可以帮助调查人员在法律文件赶上之前保存资产。要求通过MLAT流程可能会造成延迟，因为这些请求通常涉及多个司法管辖区的外国部委、法院和执法机构。
在全球运营的公司通常需要有效的法律程序才能冻结账户或提供记录，尤其是在涉及客户数据、本地法律和跨境管辖权的情况下。币安总部不在美国，通过复杂的国际结构运营，使得法律程序问题比国内金融机构更为复杂。
司法部的警告表明，检察官可能需要调整预期。如果币安停止提供某些礼貌行动，美国调查人员可能不得不更依赖传票、MLAT、法院命令、区块链分析、合作机构和国内中介。这可能会使在快速变化的案件中资产追缴变得更加困难。
合规紧张局势在和解后持续
尽管已达成和解，币安仍面临关于非法金融控制的质疑。今年早些时候，立法者和媒体报道对与制裁规避和高风险交易对手相关的资金流动表示担忧。币安否认多起案件中的不当行为，并辩称其在合规、调查支持和交易监控系统方面投入巨大。
对于检察官而言，报道的司法部备忘录可能会使加密执法变得更加复杂，尤其是在非法金融仍是核心政策关注点的情况下。集中交易所通常是伪匿名区块链活动与可识别客户的交汇点。如果对这些关键点的访问变得更慢或更正式，执法机构可能难以及时干预，防止资金被提取或转移。
对于币安而言，更严格的法律程序要求可能反映出试图标准化全球执法处理、降低法律风险以及避免对可能与本地法规冲突的非正式请求采取行动。公司可能会辩称，要求正式渠道可以保护用户并确保请求的合法性。
常见问题解答
司法部备忘录告诉检察官关于币安合作的内容是什么？
据《信息》报道，近期的司法部备忘录告知工作人员，币安将从6月8日起减少在加密案件中的自愿合作，包括结束礼貌冻结，并要求检察官通过正式的互助法律协助条约渠道进行冻结、扣押和一些其他执法请求。
币安在2023年与美国当局达成的和解内容是什么？
2023年，币安在认罪反洗钱、制裁和资金传输违规后，同意支付43亿美元。创始人赵长鹏认罪，未能维持有效的反洗钱程序，后来被判处四个月监禁。
为什么正式的MLAT渠道对加密调查很重要？
加密调查具有时间敏感性，因为盗取的资金可以在几分钟内在钱包、链、交易所和混合器之间流动。要求通过MLAT流程可能会造成延迟，因为这些请求通常涉及多个司法管辖区的外国部委、法院和执法机构，可能会使在快速变化的案件中资产追缴变得更加困难。
