美国联邦检察官于7月8日以帮助移除约29万美元加密货币的罪名起诉罗森·G·伊奥西福夫（Rossen G. Iossifov，53岁），地点为肯塔基州东区地方法院。据称相关行为发生在2024年1月至12月。伊奥西福夫已在服刑111个月，面临新的财产移除、帮助并教唆以及洗钱阴谋指控。相关部门称，他协调了旨在阻止联邦政府托管由Kraken持有资产的转账安排。起诉源于他此前因洗钱近500万美元加密货币而作出的定罪：该案涉及一个由罗马尼亚为基地的线上拍卖欺诈操作，至少针对900名美国人；其间，联邦法院命令将Kraken上的持仓作为其刑期的一部分予以交出。
伊奥西福夫因财产移除与洗钱指控出庭
7月8日，伊奥西福夫在肯塔基州东区地方法院出庭，面临财产移除、帮助并教唆以及实施洗钱共谋指控。肯塔基州东区美国司法部长办公室表示，这些指控源自伊奥西福夫涉嫌在未经授权的情况下，从一个已被美国扣押并没收的账户中提取并转移约29万美元加密货币。该加密货币曾被持有在一个在Kraken注册、归伊奥西福夫所有的账户中，并在针对该线上拍卖欺诈操作的调查期间被限制处置。执法人员指称，该定罪后的活动发生在2024年1月至12月，此前联邦法院已命令资产被交出。
先前定罪与罗马尼亚拍卖欺诈作案网络有关
来自此前审理的法院记录显示，伊奥西福夫与一个以罗马尼亚为基地的网络有关联。该网络在包括Craigslist和eBay在内的平台上发布不存在的高价值商品广告，通常是车辆。受害者完成付款后，国内参与者将资金收取，将所得款项兑换为加密货币，并把资产转发给海外洗钱者。审判与量刑阶段的证据表明，伊奥西福夫在不到三年的时间内洗钱了近500万美元加密货币。检方就《受勒索影响和腐败组织法》（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO）相关的共谋罪以及洗钱共谋罪取得了定罪结果，进而判处其111个月监禁。
检方称加密货币交易所与混币服务掩盖了被没收资金
最新起诉书称，伊奥西福夫协调了跨州及跨国交易，意在阻止联邦当局接管和控制Kraken持仓。检方指控参与者在法院作出金钱判决并特别命令将该加密货币作为其刑期的一部分被交出的情况下，仍对被没收资产进行转移。调查人员追踪了涉嫌收益在多个加密货币交易平台和混币服务之间的流转；这些服务可通过无数笔交易合并或重定向数字资产。政府方面认为，这些转移在资金到达外部金融机构、以传统货币形式进入其账户之前，削弱了其对该账户的合法权限。起诉书指称，伊奥西福夫与他人共谋，通过多家加密货币交易所和非法混币服务转移该非法所得，并最终在海外银行账户中将其兑换为法币。司法部长助理A·泰森·杜瓦（A. Tysen Duva）表示，司法部将追究那些被指在先前刑事程序中无视法院命令及所施加金融处罚的被告。
常见问题
罗斯恩·伊奥西福夫在新的起诉书中面临哪些指控？
罗斯恩·G·伊奥西福夫面临财产移除、帮助并教唆以及洗钱共谋指控。据称他帮助从一个已被没收给美国政府的账户中移除约29万美元加密货币；该活动在2024年1月至12月期间发生，且在联邦法院已命令交出涉案资产之后。
伊奥西福夫先前的定罪与什么有关？
伊奥西福夫此前因共谋实施《受勒索影响和腐败组织法》（RICO）罪以及共谋实施洗钱罪而被定罪，该案与一个以罗马尼亚为基地的线上拍卖欺诈作案行动有关，至少针对900名美国人。审判与量刑证据显示，他在不到三年的时间内洗钱了近500万美元加密货币，最终被判处111个月监禁。
