泰国警方逮捕了两名与处理恋爱诈骗收益的加密货币洗钱方案有关的嫌疑人，国际刑警组织宣布。一名20岁的嫌疑人控制的钱包在10个月内转移了超过1.225亿美元，利用跨链代币兑换来模糊资金流向。这次逮捕源于“第一光行动2026”，这是一次协调执法行动，从一月中旬持续到四月底，覆盖97个国家和地区，逮捕总数达5,811人，查获非法资产2.93亿美元。该方案将被盗资金流入多种加密货币，并在区块链之间转移以隐藏来源。国际刑警在行动中识别出超过142,000名受害者，并通过其I-GRIP止付机制阻止了超过31,000个银行账户，该机制监控法币和虚拟资产的流动。
第一光行动2026在97个国家的成果
第一光行动2026在一月中旬至四月底期间，在97个国家和地区逮捕了5,811人，查获非法资产2.93亿美元。国际刑警在为期四个月的行动中识别出超过142,000名受害者，并阻止了31,014个银行账户。执法机构分析了超过15.2万起案件，其中部分资产冻结通过国际刑警的止付工具I-GRIP执行，该工具能够阻止传统资金和虚拟资产的流动。国际刑警金融犯罪与反腐败中心负责人加雅表示，犯罪集团“利用人类心理操控目标”。此次行动由中国公安部提供资金支持，并得到区域警务机构的协助。
跨链兑换被用来洗钱恋爱诈骗收益
泰国案件涉及操作者将恋爱诈骗收益转入多种加密货币，并利用跨链代币兑换在不同区块链之间转移资金。恋爱诈骗，常被称为“猪肉屠宰”，通常从陌生人建立关系开始，持续数周或数月，然后引导目标进行虚假加密投资。一旦受害者的资金上链，洗钱者便在区块链之间转移资金，并进行代币兑换以打破追查线索。曾任美国财政部官员、现为区块链分析公司TRM Labs的阿里·雷德博德告诉Decrypt，这些操作的资金流越来越依赖稳定币、低手续费链和快速跨链兑换，以“分散资金流动，争取时间”。国际刑警正式将诈骗复合网络定性为一种跨国威胁，影响超过60个国家的受害者。联合国调查人员估计，从2020年至2024年，猪肉屠宰操作产生了数百亿美元的收益，其中大部分由在东南亚的据点通过贩运和强迫劳动运营。柬埔寨提出一项法律，威胁对诈骗头目判处终身监禁，美国法院对一名涉案金额7300万美元的洗钱逃犯判处了20年有期徒刑。
泰国在加密犯罪执法中的作用
泰国邻近缅甸和柬埔寨地区，这些地区有许多诈骗据点。根据TRM Labs 2025年的案例研究，该国网络犯罪调查局每天接到约800起投诉，大多涉及加密货币相关的诈骗或洗钱。曼谷曾作为嫌疑人逃跑的逮捕地点，包括一名被控涉及5.8亿美元加密货币和信用卡诈骗的葡萄牙男子，他于2025年在当地被捕。区块链分析公司Chainalysis估计，2025年加密诈骗资金流入激增，平均诈骗支付金额超过2,764美元，是之前的三倍多，原因包括诈骗者引入了人工智能、钓鱼工具和多层洗钱网络。
常见问答
泰国警方在第一光行动2026中逮捕了两人，原因是什么？
泰国警方逮捕了两名涉嫌运营加密货币洗钱方案的嫌疑人，该方案处理恋爱诈骗收益。一名20岁的嫌疑人控制的钱包在10个月内转移了超过1.225亿美元，利用跨链代币兑换模糊资金来源。
第一光行动2026共逮捕了多少人？
第一光行动2026在一月中旬至四月底期间，在97个国家和地区逮捕了5,811人。国际刑警在行动中查获非法资产2.93亿美元，识别出超过142,000名受害者，并阻止了31,014个银行账户。
恋爱诈骗如何利用加密货币洗钱？
恋爱诈骗，也称“猪肉屠宰”，涉及与目标建立关系后引导其进行虚假加密投资。一旦受害者的资金上链，洗钱者通过跨链代币兑换在不同区块链之间转移资金，并进行代币交换，打破追查线索，隐藏资金来源。
