La Corée du Sud fait référence à plus de 30 cas de trading injuste en crypto après une répression de deux ans

La Commission des services financiers de Corée du Sud a finalisé plus de 40 enquêtes sur des pratiques de trading injustes portant sur des actifs virtuels et a transmis plus de 30 dossiers aux procureurs au cours des deux années écoulées depuis l’entrée en vigueur, en 2024, de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels. Les mesures d’application ont ciblé des stratagèmes de manipulation de marché exploitant des schémas de trading propres aux crypto-monnaies, avec 25 suspects ayant généré en moyenne des profits illégaux de 1,4 milliard de won par dossier. Cette opération de répression traduit un renforcement de la supervision réglementaire, prévu par une législation conçue pour protéger les investisseurs particuliers sur les marchés d’actifs numériques.

Les autorités financières font état de plus de 30 dossiers, avec un profit illégal moyen de 1,4 milliard de won

La Commission des services financiers et le Service de supervision financière ont annoncé le 19 juillet que plus de 30 des plus de 40 enquêtes finalisées ont donné lieu à des renvois ou à des notifications aux forces de l’ordre. Huit affaires concernaient des profits illégaux compris entre 500 millions et 5 milliards de won, entraînant des sanctions pénales renforcées d’au moins cinq ans d’emprisonnement au titre de la loi. Un dossier a dépassé 5 milliards de won de gains illégaux. Les 25 suspects identifiés ont généré des profits illégaux moyens de 1,4 milliard de won par dossier.

Les tactiques de manipulation de marché incluent des schémas « course de chevaux » et « piège à poissons »

La manipulation de marché représentait la majorité des violations détectées. Les autorités ont identifié des stratagèmes « course de chevaux » consistant à concentrer des ordres sur des créneaux horaires précis afin d’induire une pression à l’achat, ainsi que des tactiques « piège à poissons » gonflant artificiellement les prix pendant des suspensions temporaires des dépôts et retraits sur les plateformes d’échange. Une affaire impliquait un prêt de clés API pour faciliter la manipulation. Les régulateurs ont également transmis le dossier d’un émetteur de pièce mème qui a diffusé de fausses informations via les réseaux sociaux afin d’attirer des acheteurs avant de se défaire de ses positions.

Les régulateurs créditent un renforcement de la surveillance et des efforts d’autorégulation du secteur

Les autorités financières ont estimé que les capacités de surveillance du marché se sont renforcées au cours de la période de deux ans, permettant une détection précoce des schémas de trading suspects et une clôture rapide des enquêtes. Les responsables ont indiqué que les efforts d’autorégulation au niveau du secteur se sont élargis, notamment avec la mise en place de systèmes continus de surveillance des transactions anormales chez les prestataires de services d’actifs virtuels.

Le Digital Asset Basic Act (loi de base sur les actifs numériques) propose des suspensions de paiement et des récompenses pour les lanceurs d’alerte

Les autorités prévoient d’intégrer des mesures supplémentaires de prévention des pratiques de trading injustes dans le Digital Asset Basic Act en cours (législation de la phase 2). Les mécanismes proposés incluent des systèmes de suspension de compte et de paiement pour empêcher la dissimulation des profits illégaux, ainsi qu’un dispositif de signalement par les lanceurs d’alerte assorti de récompenses financières. La Commission des services financiers a déclaré qu’elle déploierait toutes les ressources disponibles pour instaurer un ordre au marché juste et transparent, en réponse à des schémas de trading injustes de plus en plus sophistiqués et d’envergure croissante.

FAQ

Depuis 2024, combien de dossiers de pratiques de trading injustes sur des actifs virtuels les autorités sud-coréennes ont-elles fait l’objet d’enquêtes ?
Les autorités ont finalisé plus de 40 enquêtes au cours des deux années depuis l’entrée en vigueur, en 2024, de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels, en transmettant plus de 30 dossiers aux procureurs.

Quels types de manipulation de marché les régulateurs ont-ils détectés sur les marchés d’actifs virtuels ?
Les schémas détectés incluaient des tactiques « course de chevaux » visant à concentrer des ordres pour induire une pression à l’achat, des schémas « piège à poissons » exploitant des suspensions temporaires des dépôts et retraits, des prêts de clés API pour faciliter la manipulation, et une fraude liée aux pièces mèmes utilisant les réseaux sociaux pour diffuser de fausses informations avant de se défaire des positions.

Quelles mesures d’application sont proposées dans le Digital Asset Basic Act de Corée du Sud ?
Les mesures proposées incluent des systèmes de suspension de compte et de paiement pour empêcher la dissimulation des profits illégaux, ainsi que des programmes de signalement par les lanceurs d’alerte assortis de récompenses financières pour les signalements de trading injuste.