連邦判事のマルセロ・マルティネス氏は、アルゼンチンで物議を醸しているLibraトークンに紐づく暗号資産ウォレットの特定と凍結を命じた。これは、連邦警察サイバー犯罪技術部門からの報告を受けた後の決定だ。警察の報告書は5月に作成されており、複数の暗号資産ネットワークを通じた資金の移動を再構築している。この司法対応は、ジャビエル・ミレイ大統領がソーシャルメディアで同トークンを宣伝したことを受けて、トークンローンチに直接関与していた「Libra team」とラベル付けされた8つのウォレットを対象としている。事件は、トークンローンチと、その後にトークン販売で割り当てられた資金の移動を調査している。
警察報告書が暗号資産取引所経由で5,700万ドルを追跡
連邦警察サイバー犯罪技術部門の報告書は、トークンローンチに直接関与した8つのウォレットを精査した。そのうち4つのウォレットは、単一のアドレスへおよそ5,700万ドルを集約し、当該資金が散逸リスクから外れたと判断した結果、米ニューヨーク南部地区連邦地裁によってブロックされ、その後解除された。
問題となっているウォレットは、他の複数のウォレットを使って資金を混ぜ合わせたとされる。5月10日には、大規模な資金移動が相互運用性プロトコルを通じて、Tronアドレスへ約500Kを流し込んだ。このウォレットは取引を隠そうとしたが、実行された17件の移動のうち少なくとも10件はBinanceを経由していた。8つのウォレットはBybitに紐づいており、2つはOKX、2つはBitfinexだ。
追跡された移動額の合計は、潜在的に特定可能な8.2百万ドルである。というのも、ほとんどの中央集権型取引所は、本人確認（KYC）の要件に従っているためだ。一部の資金は特定できない可能性もある。これらの操作では、一部の機関が顧客の本人確認を求めていないためだ。
Libraトラストは11月前に助成金の配分を計画
残りの資金は現在、Libraトラストによって管理されており、11月までに助成金を通じてそれらをアルゼンチンの企業に配分することを目指している。トラストには、これらの給付を受け取るための申請が既に71件あり、承認待ちとなっている。
FAQ
Libraトークンのウォレットについてマルティネス判事は何を命じたのですか？
連邦判事マルセロ・マルティネス氏は、連邦警察サイバー犯罪技術部門が5月に暗号資産ネットワークを通じた資金移動を追跡した報告書を提出した後、Libraトークンに紐づく暗号資産ウォレットの特定と凍結を命じました。
警察は暗号資産取引所を通じていくらの資金を追跡しましたか？
警察は、4つのウォレットが単一のアドレスに約5,700万ドルを集約したことを追跡し、Binance、Bybit、OKX、Bitfinexなど複数の取引所での移動のうち、本人確認（KYC）要件によって潜在的に特定可能な8.2百万ドルを特定しました。
Libraトラストは残りの資金で何をする予定ですか？
Libraトラストは残りの資金を管理しており、11月までに助成金を通じてアルゼンチンの企業へ配分する計画で、現在は承認待ちの申請が71件あります。
