สหรัฐอเมริกายึด $400M ในคริปโตเคอร์เรนซี ทำลายตำนานความเป็นนิรนามของ Darknet Helix

แพลตฟอร์มกู้ยืมคริปโตเคอร์เรนซี BlockFills หยุดการถอนเงินและกำลังดำเนินการปรับโครงสร้างใหม่ ถูกลูกความฟ้องร้อง

BlockFills ได้ขอคำปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษา BRG เพื่อขอคำแนะนำในการปรับโครงสร้างองค์กร และแต่งตั้ง Mark Renzi เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร เติมทุนใหม่ และดำเนินการควบคุมการบริหารจัดการ บริษัทได้ระงับการฝากถอนในช่วงเวลาสั้น ๆ เนื่องจากความผันผวนของตลาด และกำลังเผชิญกับคดีความทางกฎหมาย

ผู้พิพากษาในสหรัฐอเมริกาปฏิเสธคดีฟ้องร้อง CEX ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และอนุญาตให้โจทก์เสริมหลักฐานภายใน 60 วันเพื่อยื่นฟ้องใหม่

ผู้พิพากษาในแมนฮัตตัน สหรัฐอเมริกา ได้ปฏิเสธคดีแพ่งที่ฟ้องร้อง CEX บางแห่งและผู้ก่อตั้ง เนื่องจากโจทก์ไม่สามารถนำเสนอหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมการซื้อขายกับการก่อการร้ายโดยตรงได้ ผู้พิพากษาอนุญาตให้โจทก์ยื่นคำฟ้องแก้ไขภายใน 60 วัน

ตลาดทำนาย Kalshi ถูกฟ้องร้องกลุ่มเนื่องจากไม่ได้จ่ายรางวัลสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่าน

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 8 มีนาคม แพลตฟอร์มตลาดทำนาย Kalshi ถูกฟ้องร้องกลุ่ม แพลตฟอร์มล้มเหลวในการจ่ายรางวัลที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้สัญญาทำนายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่าน ซีอีโอของ Kalshi Tarek Mansour เคยแสดงความคัดค้านการใช้ความตายของบุคคลเพื่อผลกำไร และอ้างว่าจะคืนค่าธรรมเนียมตลาดสัญญาเหตุการณ์ "อาเมนเนอีจะลาออกหรือไม่"

กระทรวงการคลังสหรัฐแนะนำให้จัดตั้งกลไกความปลอดภัยในการแช่แข็งสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่ออนุญาตให้แช่แข็งชั่วคราวเงินที่น่าสงสัย

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 8 มีนาคม กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาได้ยื่นรายงานต่อสภาคองเกรสตามกฎหมาย GENIUS Act โดยแนะนำให้ชัดเจนว่า DeFi ควรรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย (AML/CFT) และพิจารณาจัดตั้งกลไก「กฎหมายกักกันปลอดภัย」 (hold law) สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอนุญาตให้องค์กรชั่วคราวระงับสินทรัพย์ในระหว่างการสอบสวนธุรกรรมที่น่าสงสัยโดยไม่ต้องคำสั่งศาล รายงานยังเปิดเผยว่าขนาดของอาชญากรรมทางเข้ารหัสลับยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2024 FBI รายงานความเสียหายจากการฉ้อโกงทางเข้ารหัสลับมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้รับโทษจำคุกหลังจากสูญเสียเงินของบริษัทมูลค่า $35 ล้านในธุรกิจเสริมด้านคริปโต

นีวิน เช็ตตี้ ชายจากวอชิงตัน ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี สำหรับการเบี่ยงเบนเงินจำนวน $35 ล้านดอลลาร์จากนายจ้างของเขาไปยังแพลตฟอร์ม DeFi ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียและการปลดพนักงานจำนวนมาก หลังจากการลงทุนล้มเหลว เขายอมรับความผิดและถูกไล่ออกในภายหลัง

จัสติน ซัน ชำระเงินคดี $10M กับ SEC ยุติข้อพิพาททางกฎหมาย

จัสติน สัน และสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐอเมริกา ได้ตกลงยุติคดีความ $10M ที่เริ่มต้นในเดือนมีนาคม 2023 ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงในตลาดในระบบนิเวศ Tron การตกลงนี้เป็นการปิดฉากการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยาวนาน ช่วยบรรเทาปัญหาให้กับอุตสาหกรรมคริปโต และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างโครงการบล็อกเชนและหน่วยงานกำกับดูแล