Odaily ชายชาวจีนผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล BHE Exchange ถูกจับกุมในย่านที่อยู่อาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ ชายคนนี้ถูกกล่าวหาว่าออกโทเค็น DDO ผ่าน BHE Exchange และสัญญากับนักลงทุนว่าจะให้ผลตอบแทน 6% ต่อปีและเพิ่มขึ้น 20 เท่าในช่วงสิบปี ก่อนที่แพลตฟอร์มจะถูกปิดตัวลงและผู้รับผิดชอบหายตัวไป คดีนี้เกี่ยวข้องกับเหยื่อประมาณ 20,000 คนและสูญเสียเงินมากกว่า 128 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 900 ล้านหยวน ชายคนนี้หลบหนีออกจากประเทศจีนและตั้งรกรากในประเทศไทยในปี 2024 ซึ่งในระหว่างนั้นเขาเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบ่อยครั้ง ปัจจุบันประเทศไทยได้เพิกถอนใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ของเขาและส่งมอบตัวให้กรมสอบสวนตรวจคนเข้าเมืองเพื่อควบคุมตัวเพื่อรอการส่งตัวกลับประเทศจีนเพื่อพิจารณาคดี
btc.bar.articles
ศาลซีแอตเทิลตัดสินจำคุกอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในข้อหาเล่นการพนันคริปโตเคอเรนซีโดยไม่ได้รับอนุญาต $35M
นีวิน เช็ตตี้ อดีตผู้บริหารระดับสูงของสตาร์ทอัป Fabric ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี จากแผนฉ้อโกงทางการเงินผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า $35 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพนันคริปโตเคอร์เรนซีที่มีความเสี่ยงสูง
ธุรกิจลับส่วนตัว
ความพยายามของ (CFO) อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในการเปลี่ยนทรัพย์สินของนายจ้างให้เป็น
Coinpedia49 นาที ที่แล้ว
ผู้ว่าการธนาคารกลาง ปัน กงเซิง: ดำเนินมาตรการกดดันอย่างต่อเนื่องเพื่อปราบปรามการเก็งกำไรในสกุลเงินเสมือนและกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน ปัน กงเซิง กล่าวในที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติว่า ในปีที่ผ่านมา ความเสี่ยงทางการเงินของจีนได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลาดการเงินดำเนินไปอย่างมั่นคง ในอนาคตจะดำเนินการต่อสู้กับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย รักษาเสถียรภาพทางการเงิน ประเมินผลกระทบจากแรงกระแทกภายนอก และดำเนินมาตรการนโยบายเพื่อจัดการความเสี่ยง
GateNews56 นาที ที่แล้ว
แพลตฟอร์มกู้ยืมคริปโตเคอร์เรนซี BlockFills หยุดการถอนเงินและกำลังดำเนินการปรับโครงสร้างใหม่ ถูกลูกความฟ้องร้อง
BlockFills ได้ขอคำปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษา BRG เพื่อขอคำแนะนำในการปรับโครงสร้างองค์กร และแต่งตั้ง Mark Renzi เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร เติมทุนใหม่ และดำเนินการควบคุมการบริหารจัดการ บริษัทได้ระงับการฝากถอนในช่วงเวลาสั้น ๆ เนื่องจากความผันผวนของตลาด และกำลังเผชิญกับคดีความทางกฎหมาย
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้พิพากษาในสหรัฐอเมริกาปฏิเสธคดีฟ้องร้อง CEX ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และอนุญาตให้โจทก์เสริมหลักฐานภายใน 60 วันเพื่อยื่นฟ้องใหม่
ผู้พิพากษาในแมนฮัตตัน สหรัฐอเมริกา ได้ปฏิเสธคดีแพ่งที่ฟ้องร้อง CEX บางแห่งและผู้ก่อตั้ง เนื่องจากโจทก์ไม่สามารถนำเสนอหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมการซื้อขายกับการก่อการร้ายโดยตรงได้ ผู้พิพากษาอนุญาตให้โจทก์ยื่นคำฟ้องแก้ไขภายใน 60 วัน
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลาดทำนาย Kalshi ถูกฟ้องร้องกลุ่มเนื่องจากไม่ได้จ่ายรางวัลสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่าน
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 8 มีนาคม แพลตฟอร์มตลาดทำนาย Kalshi ถูกฟ้องร้องกลุ่ม แพลตฟอร์มล้มเหลวในการจ่ายรางวัลที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้สัญญาทำนายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่าน ซีอีโอของ Kalshi Tarek Mansour เคยแสดงความคัดค้านการใช้ความตายของบุคคลเพื่อผลกำไร และอ้างว่าจะคืนค่าธรรมเนียมตลาดสัญญาเหตุการณ์ "อาเมนเนอีจะลาออกหรือไม่"
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงการคลังสหรัฐแนะนำให้จัดตั้งกลไกความปลอดภัยในการแช่แข็งสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่ออนุญาตให้แช่แข็งชั่วคราวเงินที่น่าสงสัย
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 8 มีนาคม กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาได้ยื่นรายงานต่อสภาคองเกรสตามกฎหมาย GENIUS Act โดยแนะนำให้ชัดเจนว่า DeFi ควรรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย (AML/CFT) และพิจารณาจัดตั้งกลไก「กฎหมายกักกันปลอดภัย」 (hold law) สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอนุญาตให้องค์กรชั่วคราวระงับสินทรัพย์ในระหว่างการสอบสวนธุรกรรมที่น่าสงสัยโดยไม่ต้องคำสั่งศาล รายงานยังเปิดเผยว่าขนาดของอาชญากรรมทางเข้ารหัสลับยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2024 FBI รายงานความเสียหายจากการฉ้อโกงทางเข้ารหัสลับมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
