รายงาน TRM Labs: คดีฉ้อโกงในคริปโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 500% เมื่อเทียบปีต่อปี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้รับโทษจำคุกหลังจากสูญเสียเงินของบริษัทมูลค่า $35 ล้านในธุรกิจเสริมด้านคริปโต

นีวิน เช็ตตี้ ชายจากวอชิงตัน ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี สำหรับการเบี่ยงเบนเงินจำนวน $35 ล้านดอลลาร์จากนายจ้างของเขาไปยังแพลตฟอร์ม DeFi ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียและการปลดพนักงานจำนวนมาก หลังจากการลงทุนล้มเหลว เขายอมรับความผิดและถูกไล่ออกในภายหลัง

$10M การสิ้นสุดการชำระเงิน คดีของ SEC ต่อจัสติน สัน

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้บรรลุข้อตกลงมูลค่า $10 ล้านดอลลาร์กับ จัสติน สัน ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น TRX และ BTT ข้อตกลงนี้ยกเลิกข้อเรียกร้องส่วนตัวต่อสัน และเน้นย้ำความพยายามในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องของ ก.ล.ต. ในอุตสาหกรรมคริปโต

Curve Finance กล่าวหาว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายศูนย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้โค้ดของตน

Curve Finance เมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงความกังวลว่ามีแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายอำนาจบางแห่งใช้โค้ดของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส และเน้นว่าการกระทำเช่นนี้ผิดกฎหมายและไม่ฉลาด Curve Finance เสนอให้สามารถใช้ฟังก์ชัน Stableswap ของตนอย่างถูกกฎหมายผ่านการอนุญาตหรือความร่วมมือ เพื่อให้แน่ใจว่าทุนของผู้ใช้ปลอดภัย

บาง CEX ตอบคำถามของวุฒิสมาชิกสหรัฐเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน โดยกล่าวว่าข้อมูลจากสื่อมีความคลาดเคลื่อน

CEX ใดๆ เมื่อเร็วๆ นี้ได้ตอบสนองต่อจดหมายสอบถามเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินจากสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริง แพลตฟอร์มเน้นย้ำว่ามีการสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวด ห้ามผู้ใช้จากอิหร่าน และได้เริ่มต้นการสอบสวนภายใน พร้อมทั้งได้ปิดตัวองค์กรที่เกี่ยวข้องแล้ว ตลอดสามปีที่ผ่านมาได้ช่วยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการกู้คืนเงินกว่า 7.52 พันล้านดอลลาร์ในอดีต และในอนาคตจะยังคงเสริมสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง

อิหร่านและเกาหลีเหนือกำลังใช้งาน! สกุลเงินดิจิทัลเสถียรภาพกลายเป็นทรัพย์สินดิจิทัลยอดนิยมในการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย มูลค่าการฉ้อโกงสูงถึง 51 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อ้างอิงรายงานล่าสุดของ FATF สกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียรได้กลายเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินธุรกรรมผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในประเทศเกาหลีเหนือและอิหร่าน รายงานระบุว่าในปี 2025 สกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียรจะคิดเป็น 84% ของปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลผิดกฎหมาย และเรียกร้องให้มีการเสริมสร้างการกำกับดูแลผู้ประกอบการออกสกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียรเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรมอื่น ๆ มูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียรทั่วโลกเกินกว่า 3000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อเติมเต็มช่องโหว่ในกฎหมาย

ธนาคารล้มเหลว, สงครามปะทุ: เงินดิจิทัลมูลค่า 7.8 พันล้านดอลลาร์ของอิหร่าน "เศรษฐกิจเงา" กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง

随着美以联军对伊朗的军事行动升级，伊朗的「影子经济」成为焦点。伊朗合法化比特币挖矿并利用廉价电力进行挖矿，以此绕开美元制裁，挖矿规模可能达78亿美元，并被军方重度依赖。里亚尔贬值超过96%，稳定币USDT成为贸易新工具，民众则转向比特币以保护资产。