韓国金融委員会(FSC)は、第12回定例会議での議論を経て、水曜日に2件の暗号資産市場操作事件の容疑者を検察に送致した。これらの事件は、異なる方法で暗号資産価格を歪め、人為的な市場活動から利益を得たとして告発された個人が関与している。この送致は、長年にわたる個人投資家の暗号資産取引への高い参加率の後、韓国が仮想資産に対する監視を強化し続けていることを示しており、価格操作は規制当局が小口投資家を保護するための優先事項となっている。
FSC、大口投資家の取引所間価格操作を告発
ある事件で、FSCは暗号資産の大口投資家が約2ヶ月間にわたり数百億ウォンを使用して、国内および海外の取引所に上場しているトークンの価格を操作したと告発した。現在のレートに基づくと、100億ウォンは約640万ドルに相当する。
容疑者は、トークンの循環供給量の約半数を蓄積し、利用可能な市場流動性を大幅に掌握したとされる。FSCによると、容疑者はその後、海外取引所でトークン価格を押し上げ、国内投資家に購入を促し、その後国内取引所で保有分を売却した。
この疑惑の構造は、操作がどのように管轄区域を越えて移動できるかを示している。海外取引所での価格上昇は国際的な需要があるかのような外観を作り出す一方、国内投資家は供給の集中度に気づかずに価格変動に反応する可能性がある。
規制当局によると、容疑者が自ら作り出した需要に乗じて売却した後、個人投資家は大きな損失を被った。この事例は、取引量の少ないトークンにおいて、単一の大口保有者が供給を制限し、価格発見に影響を与え、小口買い手が価格変動の原因を理解する前にexitできるリスクを浮き彫りにしている。
2件目の事件はAPI取引と指値注文戦術に関与
2件目の事件は異なる取引パターンに関係していた。FSCは、別の個人がAPIチャネルを使用して小さな成行買い注文と売り注文を繰り返し発注し、活発な取引があるように見せかけたと述べた。同時に、容疑者はウェブチャネルを通じて高価格の指値買い注文を提出し、価格を押し上げたとされる。
そのような活動は、流動性と勢いについて誤った印象を与える可能性がある。小さな繰り返し取引はトークンを活発に見せかける一方、攻撃的な指値注文は実際よりも強い需要があることを示唆する。他の投資家は、価格変動が真の買い意欲に支えられていると信じて市場に参入する可能性がある。
買い手を引き付けた後、容疑者は利益を確定するために保有分を分割して売却したとされる。段階的な売却アプローチは、操作者が人為的な需要に乗じてexitできるようにしながら、即時の暴落を回避するのに役立つ。
この事件は、規制当局がなぜオーダーブックの挙動、APIの使用、および可視的な取引活動と真の市場関心の違いに注目しているかを示している。
FSC、投資家に警告し、システム改善を計画
FSCは、合理的な理由なく価格と取引量が急上昇する仮想資産を追いかけることに対して投資家に警告した。「投資家は、合理的な理由なく価格と取引量が急上昇（または急騰）する仮想資産を追いかけることを控えるべきです」と規制当局は翻訳された声明で述べた。
同機関は特に、売却前に供給を減らして価格を膨らませるパンプ・アンド・ダンプ計画を指摘した。「特に、いわゆる『パンプ・アンド・ダンプ』計画は…利用可能な供給を人為的に減らして価格を膨らませ、その後の売却はしばしば急激な価格崩壊につながります」とFSCは述べた。
監視機関はまた、高度に集中した暗号資産取引に対する警告システムを改善し、不正行為をより迅速に検出するための調査枠組みを強化する計画であると述べた。
よくある質問
韓国FSCは暗号資産操作事件に関して何をしましたか？
韓国金融委員会(FSC)は、第12回定例会議での議論を経て、水曜日に2件の別々の暗号資産市場操作事件の容疑者を検察に送致した。
最初の容疑者はどのように暗号資産価格を操作したとされるのですか？
容疑者は、約2ヶ月間にわたり数百億ウォンを使用してトークンの循環供給量の約半数を蓄積し、海外取引所で価格を押し上げ、国内投資家に購入を促し、その後国内取引所で保有分を売却したとされる。
FSCは暗号資産投資家にどのような警告を発しましたか？
FSCは、合理的な理由なく価格と取引量が急上昇する仮想資産を追いかけることを控えるよう投資家に警告し、特に売却前に人為的に供給を減らして価格を膨らませるパンプ・アンド・ダンプ計画について注意を促した。
