2月13日消息，Chainalysis 发布最新报告显示，2025年流入疑似人口贩运网络的加密货币资金量激增85%，总额已达数亿美元，主要集中在东南亚。涉及的服务包括诈骗窝点、在线赌场以及近年活跃的中文洗钱网络。
报告指出，这些加密货币交易主要支持国际伴游服务、卖淫网络、绑架劳务中介及儿童性虐待材料供应商，其中稳定币在伴游和卖淫服务中的使用最为普遍。Chainalysis 强调，尽管资金流入显著上升，但区块链的透明性为执法部门提供了前所未有的侦查优势。通过分析可识别的交易模式和钱包集群，监管机构能够追踪资金流向，并打击非法网络。
Chainalysis 建议，合规团队及执法部门重点关注向劳务派遣机构支付的大额周期性款项、涉及多种非法服务类别的钱包集群，以及稳定币的定期兑换活动。该公司补充称，区块链分析在德国执法机构去年成功捣毁儿童性剥削平台中发挥了关键作用。
报告强调，与传统现金交易不同，区块链交易的可追踪性不仅能揭示人口贩运网络的资金流动，还可能阻止未来犯罪活动。Chainalysis 呼吁全球监管机构和执法团队加强加密支付监控，以降低人口贩运及相关犯罪的风险。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
韩国某 CEX 推动现任 CEO 连任，此前因操作失误遭监管处罚
韩国第二大加密货币交易平台仍坚持推动CEO李在元连任，尽管该平台因比特币误发事件和监管处罚面临争议。尽管有重大缺陷被曝光，交易所选择维持运营稳定，而非管理层改组。
GateNews40 分钟前
操纵完比特币后换白银？Jane Street 成 ETF 最大持有者后，白银一个月狂跌 30%
Jane Street在2024年第四季创纪录增持2060万股白银ETF，成为最大持有方，随后白银价格暴跌近30%，引发市场操纵猜疑。虽然无直接证据支持此说法，但持仓曝光与价格崩跌的时间吻合，引发讨论。Jane Street被指控内线交易，但否认相关指控，其在市场中的影响力和行为模式仍受到关注。
動區BlockTempo3小时前
FBI：出現假 TRC20 FBI 代币诈骗，用户个资与资安再拉警报
美国FBI纽约办事处警告区块链用户对假冒FBI的TRC-20代币保持警惕，这些代币旨在通过恐吓手法诱导受害者提供个人信息，并可能引导他们至钓鱼网站。诈骗手法包括将假代币发送至受害者钱包，营造官方执法介入的假象。
区块客4小时前
FBI发布警告，虚假波场代币针对加密钱包进行紧急诈骗活动
加密货币诈骗分子正日益利用FBI等受信任机构进行欺骗,使用虚假的基于Tron的代币和紧迫性信息来窃取敏感数据,同时数字资产欺诈损失激增至数十亿美元。
FBI发出警告 对不断扩大的加密货币诈骗敲响警钟
Coinpedia7小时前
美CFTC发布加密资产抵押品试点指导：BTC/ETH资本充足率20%，稳定币2%
美国商品期货交易委员会（CFTC）发布了关于加密资产作为抵押品的试点项目指导，允许比特币、以太坊及稳定币作为保证金。期货经纪商需遵守资本要求、合规报告义务，并在三个月后可扩展其他加密资产作为抵押，细化了加密资产的用途和衍生品清算要求。
GateNews8小时前
Former Los Angeles County Sheriff's Deputy Sentenced to Over 5 Years in Prison for Acting as Enforcer for Cryptocurrency Fraud Scheme
美国司法部 3 月 16 日宣布，前洛杉矶县警察局（LASD）副警长兼直升机飞行员 Michael David Coberg，因协助一名已入狱的加密货币欺诈犯进行勒索与假逮捕行动，被联邦法院判处 63 个月监禁，并须支付 127,000 美元赔偿金。
前警员与"加密教父"勾结，月收至少 2 万美元
根据美国加州中区联邦检察官办公室公布的新闻稿，现年 44 岁、居住于 Eastvale 的 Coberg，早于 2025 年 9 月承认一项共谋勒索罪与一项共谋侵害公民权利罪。检方指出，Coberg 当时仍受聘于 LASD，却私下替 25 岁、现已被联邦羁押的 Adam
区块客9小时前
